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KYC Officer (M/F)

Published on 2021-06-09

Reference9lxp63cezf

LocationLuxembourg

Business areasAccounting / Finance & Banking / Insurance

Type of ContractIntérim (6 mois)

Apply online

Company description

Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Job description

Pour notre client, une banque située à Luxembourg-Centre, nous recherchons un(e):


KYC Officer (M/F)


Mission principale :


S’assurer que la conduite de l’activité de la société est en conformité avec les lois et les réglementations nationales et internationales ainsi que les règles et pratiques définies par la société.


Tâches et responsabilités :


Gestion des dossiers et problématiques KYC dans le respect de la conformité et des réglementations en vigueur


  • Élaborer et mettre à jour les dossiers KYC des clients en procédant à l'analyse de la documentation (documentation client, documentation légale, documentation technique) ;
  • Procéder à l’évaluation du niveau de risque de la relation d’affaires ou de la transaction ;
  • Gérer au quotidien les problématiques KYC/AML ;
  • Participer avec la Compliance à la définition des contrôles KYC/AML par le métier ;
  • Définir avec l’équipe Risque les contrôles KYC/AML ;
  • Effectuer les contrôles du service ;
  • Rédiger et mettre à jour les procédures du service ;
  • Effectuer diverses études : missions de contrôles, participation/gestion de projets ;
  • Elaborer les rapports périodiques à établir sur les travaux effectués ;
  • Veiller au respect des dispositions réglementaires et internes applicables en la matière par le métier et communiquées par Compliance.

 Rôle d'expert KYC et diffusion de la culture compliance


  • Assister et conseiller les collaborateurs de la banque (équipes commerciales notamment) sur les questions KYC/AML ;
  • Contribuer à l'entretien de la culture Compliance (KYC/AML) et à l’application de normes d’éthiques professionnelles de qualité (formation, communication) ;
  • Elaborer différents reportings à destination des responsables hiérarchiques et fonctionnels.

Required profile

  • Bonne connaissance des métiers bancaires et notamment des métiers titres ;
  • Bonne connaissance des normes réglementaires en vigueur ;
  • Bonnes capacités rédactionnelles ;
  • Français au niveau avancé ;
  • Esprit d'analyse et de synthèse ;
  • Organisation et rigueur ;
  • Autonomie et proactivité ;
  • Esprit d'équipe ;
  • Orientation client ;
  • Capacité d'animation et de facilitation (réunions, formations) ;
  • Aisance relationnelle ;
  • Disponibilité immédiate pour une mission allant jusqu’au 15/12/2021 ;
  • Poste non soumis à MIF II.

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