KYC Officer

Company description

Sofitex Talent Recruitment
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans les Ressources Humaines, Sofitex est un réseau international de Travail Temporaire et de Placement en CDI. Sofitex fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Job description

Pour notre client, une banque internationale située à Belval, nous recherchons actuellement un(e) :

KYC Officer

Le Client Acceptance Officer KYC a pour mission principale de s’assurer que la conduite de l’activité de la société est en conformité avec les lois et les réglementations nationales et internationales ainsi que les règles et pratiques définies par la Banque.

Tâches et responsabilités

• Gestion des dossiers et problématiques KYC dans le respect de la conformité et des réglementations en vigueur

• Élabore et met à jour les dossiers KYC des clients en procédant à l'analyse de la documentation (documentation client, documentation légale, documentation technique)

• Procède à l’évaluation du niveau de risque de la relation d’affaires ou de la transaction

• Gère au quotidien les problématiques KYC/AML

• Participe avec la Conformité à la définition des contrôles KYC/AML par le métier

• Définit avec l’équipe Risque les contrôles KYC/AML

• Effectue les contrôles du service

• Rédige et met à jour les procédures du service

• Effectue diverses études : missions de contrôles, participation/gestion de projets

• Élabore les rapports périodiques à établir sur les travaux effectués

• Veille au respect des dispositions réglementaires et internes applicables en la matière par le métier et communiquées par la Conformité.

Rôle d'expert KYC et diffusion de la culture « Conformité »

• Assiste et conseille les collaborateurs de la banque (équipes commerciales notamment) sur les questions KYC/AML

• Contribue à l'entretien de la culture Compliance (KYC/AML) et à l’application de normes d’éthiques professionnelles de qualité (formation, communication, etc.)

• Élabore différents reportings à destination des responsables hiérarchiques et fonctionnels.

Required profile

• Français et anglais au niveau avancé

• Bonne connaissance des métiers bancaires et notamment des métiers titres

• Bonne connaissance des produits et opérations bancaires

• Bonne connaissance des normes réglementaires en vigueur

• Bonnes capacités rédactionnelles

Il s'agit d'une mission temporaire pour un démarrage ASAP (contrat initial d'un mois + extensions possibles).

Lieu : Belval.

Salaire : 3,850€ bruts par mois + tickets restaurant + 13ème mois (proratisé).